2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司董事郑东先生因出差在外未出席本次董事会会议，也没有委托其他董事进行表决，未对本报告发表意见。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人孔德双、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）夏国平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表

单位：万元

利润表

单位：万元

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

江苏高淳陶瓷股份有限公司

法定代表人:孔德双

2008年10月25日

股票简称：高淳陶瓷     股票代码：600562     公告编号：2008--008

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届董事会第八次会议于2008年10月23日以传真方式召开。会议的议题于会议召开10日前通知各位董事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：

1、审议通过公司2008年第三季度报告全文及摘要。

同意8票，反对0票，弃权0票。

2、同意修改《公司章程》，在章程中加入“防止大股东占用上市公司资金的长效机制”的相关内容，详见《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案二》。本事项将提交公司股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

3、审议通过《江苏高淳陶瓷股份有限公司信息披露管理制度（2008年修订）》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

4、会议讨论了累积投票制等相关制度，决定在今后的工作中将积极研究推进差额选举制，征集投票权、网络投票等制度，提高公司治理水平，切实保护中小股东利益；同时，公司将进一步完善独立董事提名和选聘机制，在经营过程中加强与独立董事的沟通，充分利用独立董事的专业才能，切实发挥独立董事和董事会专门委员会的作用。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

2008年10月27日

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